دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت‌ مدیره، حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

۲- بررسی و تصمیم گیری درخصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹و نحوه تقسیم سود.

۳-  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۴- تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵- تعیین پاداش و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

۶ انتخاب اعضای هیأت مدیره.

۷- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

نحوه حضور در جلسه(حضوری یا الکترونیکی):

مجمع به صورت (حضوری یا الکترونیکی) برگزار می گردد.سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۳ به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند.

با عنایت به اینکه رأی گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ یاری فرمایید.

برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات)

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی غدیر(سهامی عام)