به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی امیر کبیر(سهام عام ) منتشر گردید.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی امیرکبیر ( سهامی عام )

( به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳ )

بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی محترم صاحبان سهم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۹ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ، سعادت آباد ، خیابان احمد نفیسی( ۲۳ شرقی ) ، پلاک ۲۱ ، کد پستی ۱۹۹۸۸۳۳۷۷۲ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

ضمناً با عنایت به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت تعیین شده برای برگزاری مجامع ، امکان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از طریق آدرس لینک های ذیل امکان پذیر می باشد.

https://www.aparat.com/amirkabir.petro/live

https://instagram.com/amirkabir.petro

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی و یادداشتهای همراه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۹ و تعیین حق الزحمه

۶- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت

۷- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

توضیحات :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها جهت دریافت کارت ورود به جلسه در روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۹ با همراه داشتن اوراق سهام و کارت ملی و شناسنامه به نشانی فوق مراجعه فرمایند.

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر ( سهامی عام )